Bolagsstyrning inom Fennovoima

1 Principer

Fennovoima har etablerats i syfte att leverera elektricitet till sina aktieägare till självkostnadspris i proportion till respektive aktieägares ägarandel.

Allt beslutsfattande och all verksamhet inom Fennovoima ska styras av företagets etiska principer om säkerhet, värdighet, hållbar utveckling samt samhälls- och medborgaransvar.

Denna grund gäller också för bolagsstyrningen inom Fennovoima, som bygger på följande principer:

• Fullständig efterlevnad av finsk lagstiftning och andra tillämpliga regler
• Rättvis och korrekt behandling av Fennovoimas aktieägare, medarbetare och andra intressenter
• Transparens, öppenhet och ansvar inom ledning, administration, ekonomi och drift

2 Praxis

2.1 Företagsstruktur

Fennovoimas företagsstruktur har följande grunder:

• Det yttersta ansvaret för företaget ligger hos bolagsstämman.
• Företaget styrs av en styrelse med nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs av bolagsstämman för ett år i taget.
• Företaget leds av en verkställande direktör (Managing Director/CEO).
• Företagsledningen och ledningsteamet arbetar med stöd av VD och assisterar VD inom ledning och verksamhet i företaget.
• Verksamheten är indelad i enheter som var och en leds av en medlem i ledningsteamet, som i sin tur rapporterar till VD.

2.2 Styrelsen

Styrelsen har bland annat följande arbetsuppgifter:

• Att övervaka och säkerställa att VD utför sina arbetsuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler samt med företagets bästa som ledstjärna.
• Att formulera och utforma Fennovoimas mål, strategier och ekonomiska planer samt tillämpliga övervakningsprocesser.
• Att besluta om ekonomiska frågor där de aktuella beloppen överstiger de som har angetts i bolagsstyrningspolicyn för Fennovoima.
• Att etablera dotterbolag och aktier för dessa företag.
• Att godkänna rekrytering och uppsägning av VD och medarbetare som rapporterar till VD.
• Att besluta om frågor som rör Fennovoimas kärnkraftverk, enligt definitionen i bolagsstyrningspolicyn för Fennovoima.
• Att övervaka Fennovoimas efterlevnad av företagets riktlinjer för etik och samhällsansvar.
• Att anta avtal, arrangemang eller transaktioner som ligger utanför företagets ordinarie verksamhetsområde.

2.3 VD

VD har följande specifika arbetsuppgifter:

• Att tillhandahålla lämplig och tillräcklig information och rapporter till styrelsen om alla relevanta frågor när det gäller ledning, administration, ekonomi och drift inom Fennovoima.
• Att förbereda förslag och uttalanden för diskussion och beslutsfattande i styrelsen.
• Att delta i styrelsens möten och, när så är lämpligt, bemyndiga andra personer i ledningen att delta i dessa möten.
• Att säkerställa att ledning, administration, ekonomi och drift inom Fennovoima genomförs i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
• Att implementera Fennovoimas mål och strategier som har formulerats av styrelsen.
• Att säkerställa att praxis för planering och uppföljning inom Fennovoima stöder företagets mål och strategier.
• Att säkerställa att alla nödvändiga avtal och andra förbindelser ingås och dokumenteras på lämpligt och korrekt sätt.

3 Ledningens aktieägande

Styrelsemedlemmarna, VD och medlemmarna i ledningsteamet äger inga aktier i Fennovoima.

4 Relaterade dokument

Under formuleringen av riktlinjer för bolagsstyrning inom Fennovoima har följande dokument beaktats:

• Tillämpliga delar av Rekommendation om god förvaltning för börsnoterade företag (Finska centralhandelskammaren, december 2003)
• Tillämpliga delar av Agenda för utvecklingen av de icke börsnoterade företagens förvaltning (Finska centralhandelskammaren, januari 2006)